加国华人龚晓华涉嫌诈骗2亿美元，在新西兰被冻结的财产创纪录！

在加拿大被控诈骗、洗钱等罪的龚晓华，被新西兰法院冻结了约7000万新西兰元财产，破了另一名华人在2016年创下的4000万财产被冻结纪录。

加拿大华人圈最大骗子龚晓华终于要栽了！安省证监会指控他诈骗！

加拿大安省证监会（OSC）2017年12月21日发出通告，指控53岁的龚晓华（Xiao Hua Gong，又名Edward Gong）4项罪名：诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱、伪造文件。安省法官决定，龚晓华不得擅自离开安省，除非他获得检控官的书面批准；龚必须把他的加拿大与其它国家护照交给执法部门；龚必须住在其名下的多伦多York Mills Road独立屋。

龚晓华

这些指控涉及通过O24医药公众有限公司（O24 Pharma PLC）和加拿大国家电视台（Canada National TV Inc.），向中国公民诈骗性地销售这2家公司数亿加元的证券。

安省证监会当时称，他们的调查获得了皇家骑警、多伦多警方、中国大陆及新西兰有关机构的协助。现在，新西兰法院对该案的报导禁令已解除，相关案件细节被曝光。

按新西兰媒体报告，龚晓华在加拿大被捕之前的9个月，新西兰高等法院法官就已批准冻结龚在新西兰的资产，其中包括存在银行的约6950万新西兰元，以及位于奥克兰价值200万新西兰元的一栋房产。

新西兰法院冻结这些银行存款及房产，是作为跨国合作调查龚晓华涉嫌在加拿大运作大规模诈骗案行动的一部分。冻结7000万元，也创下了新西兰有史以来最高的没收令纪录。原来的新西兰没收令纪录是由William Yan（又名Bill Liu）在2016年创下，涉及受控资产4285万元。

法官做出的裁决显示，有合理理由相信，龚晓华从犯罪活动中获利。该案还没通过法庭审讯获得证实，法官的裁决是基于新西兰侦探人员和一名金融分析师的证词，还有在中国的调查人员以及ANZ和ASB银行工作人员提交的证词。

龚晓华在多伦多建立了一个商业帝国，包括了连锁酒店和电视台，也积极参与政界的活动，但他涉嫌在中国参与了价值2亿美元的传销骗案。

据警方介绍，龚晓华策划了在中国的那项传销计划，其中涉及保健产品的销售以及制药和电视公司股票的赠与。这计划包括向潜在投资者做虚假和不诚实的介绍，比如声称其公司股价将上涨2000%至4000%，销售的是合法的健康产品。但事实上不是。

法庭文件称，这些资金没有以向投资者说明的方式使用，大部分资金被存入由龚晓华提名和控制的银行账户中。按警方提供的数据，该案至少有50000名投资者，涉嫌诈骗总额为2.02亿美元。

新西兰警方的调查，揭示了龚晓华如何在7年内将涉嫌诈骗获得的7700万元转入该国。之后有1200万元从新西兰转去了加拿大。警方强调龚在新西兰涉嫌洗钱，以便区分龚在中国涉嫌的诈骗活动。

法律诉讼正在奥克兰高等法院进行

据警方介绍，这些资金被转移到“可疑的中国地下银行账户”中，然后再转到新西兰的银行账户。其中6200万元是在2014年12月至2016年4月间存入新西兰银行的，当时，在中国的相关传销仍在运作。2016年，新西兰的两家银行ANZ和ASB停止了相关账户的交易活动，ANZ银行后来向警方提交了一份“可疑交易报告”。

龚晓华2012年和2015年分别在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了共2个房产。法官没有对位于Panmure的房产施加限制，因为它是在中国的相关传销诈骗案发生前购买的。

按“刑事收益恢复法案”冻结的财产，包括6950万分别存在6个银行账户中的现金、位于East Tamaki的房产及一辆丰田面包车。财产被冻结，意味着当事人必须证明是如何获得这些财产的。

对龚晓华案的调查，涉及了加拿大、新西兰和中国。看起来，是新西兰ANZ银行2016年3月提交的“可疑交易报告”，导致警方启动调查。警方追踪用来做交易的计算机IP地址，一直追到在加拿大的一个与龚晓华有关联的实际地址。

加拿大总理特鲁多在为其捐助者做饺子，龚晓华也在照片中

2016年7月，新西兰海关在边境扣留了龚晓华，发现他带着34张银行卡及超过1万美元的未申报现金。海关将龚的笔记本电脑和手机复制交给了警方。警方对龚问话时，龚称这些存在新西兰银行的数以百万计的现金，是在中国销售健康产品的收入。

在冻结龚晓华资金前6个月，新西兰警方于2016年10月前往中国，与当地调查人员见了面。从龚晓华笔记本电脑和手机中获得的信息和警方对龚问话的录像，都转交给了加拿大警方。新西兰警方强调，他们常与世界各地的执法机构合作，“新西兰不是可疑非法收入的安全港”。

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3·15晚会曝光 简历给钱就可随意下载, 大量流向黑市!

央视财经频道报道，近年来，警方破获了多起诈骗案，不法分子从网络黑市购买大量个人简历信息实施精准诈骗。这些信息精准的简历是怎么来的呢？



记者在各类贴吧、论坛、QQ群里发现，出售招聘平台简历的信息比比皆是。记者加入了一个名叫“58智联粉”的QQ群，成员人数上千，进入群里仅仅几分钟时间，贩卖各类简历的消息就超过99条，提示音此起彼伏，应接不暇。

一位卖家表示，只需要支付7元，就可以买到一份智联招聘上最新的求职者简历。在支付了费用后，不到5分钟卖家便发来一份简历。简历内容详尽，求职者的姓名、性别、年龄、照片、联系方式、工作经历、教育经历等信息一应俱全。卖家甚至还可以根据用户的要求对简历按照年龄、地域、毕业院校等信息进行精准筛选。



这些号称来自智联招聘的简历信息是否真实准确呢？记者拨打了简历中的电话。

记者问：“喂你好请问是（某某）吗？”

求职者：“对。”

记者问：“您是在智联招聘上投过简历是吧？”

求职者答：“嗯，投过”

通过同样的方式，记者又联系了多位卖家，都表示只要给钱，就能买到智联招聘网站上的求职简历。

网络黑市上怎么会有智联招聘的个人简历信息在贩卖呢？一位卖家透漏，只要在智联招聘注册企业账号就可以很容易大量下载这些简历。

网名为“A数据”简历卖家说：“智联账号也是下载，个人账户不行，得企业账户。”



智联招聘声称拥有1.8亿用户，视用户信息安全与隐私保护为自己“生命线”，致力于保障用户的信息及通信安全。既然是“生命线”，为什么还会有这么多的个人简历信息从智联招聘泄露呢？

记者体验发现，招聘企业通过上传营业执照和法人信息注册企业账号，就可以在智联招聘上发布职位、查看求职者简历。

记者通过一个企业账号，登录智联招聘，点击简历，看到了求职者的学历、工作经历等信息，但求职者姓名、电话、邮箱地址等关键信息却处于隐藏状态。

点击下载简历，弹出了一个支付页面，原来需要支付60元，才能下载完整版简历。记者支付后，无需征得求职者同意，简历信息就被瞬间更新，原来隐藏的姓名、联系电话及邮箱地址等关键信息全部显示了出来。



在智联招聘，根据求职者的学历、工作经验、薪资水平等条件，简历的下载价格分为三个等级，分别是40元、60元和100元。



智联招聘客户顾问说：“校园简历是40元一份，白领简历60元一份，金领简历100元钱一份，金领简历是985、211本硕连读，在行业内有5到10年经验的，年薪在30万元以上的高端简历。”

记者体验发现，通过企业账户，只要交钱办理会员，就可以不受数量限制下载包含姓名、电话及邮箱地址等关键信息的完整简历。

记者：“下载简历的话，每天有什么数量限制吗？”

智联招聘客服客服：“企业会员的话，就没有限制了。”

虽然智联招聘宣称，企业用户不应以任何方式泄露简历信息。但是对于下载后的简历信息，却缺乏管理和监测，任其流入网络黑市。

智联招聘还宣称，不会在搜索结果中公开求职者的姓名和联系方式，而求职者并不知道，只要肯花钱，企业用户就可以毫无限制地下载求职者的个人简历，他们更不知道自己的简历被谁下载，拿去做了什么。

记者在智联招聘提交了一份简历，通过网络黑市买到了这份简历，但是账户上却没有任何被下载的提示。

智联招聘客服：“您注册完账号，创建完简历，默认就是公开的，如果企业方主动看到您的简历信息，下载简历，个人端口是没有数据反馈的，哪家企业具体下载了您的简历，是不进行您的反馈。”

只要通过企业账户，伸向简历的黑手就能在求职者毫不知情的情况下，肆意下载、倒卖个人简历。

记者调查发现，还有人在兜售智联招聘的企业账户。一位名叫“旺财”的卖家卖给了记者一个企业账户。账户的注册公司为南京某电子科技有限公司。



网名为“旺财”招聘平台企业账户卖家：“直接打印一张营业执照，进行企业认证。”

记者：“打印是什么意思啊？”

旺财：“您要有营业执照的一个模版。”

记者：“您是有模板，然后把信息填上去打印吗？还是怎样？”

旺财：“你可以这样理解，就是趁你不备，用你公司的执照，弄一下。”

这样一个通过伪造资质申请下来的企业账户，只要支付费用，就可以随意下载信息详尽的个人简历。通过这样的途径，大量的个人简历信息，源源不断地流入了不法分子的黑手。

这样的问题不仅仅发生在智联招聘，许多卖家发布售卖简历的信息中常常宣称“猎聘智联无忧简历下载”“前程无忧智联猎聘简历服务”等，用同样的方式，记者也买到了前程无忧和猎聘网上求职者的简历。



记者电话核实前程无忧简历信息。

记者：“喂，你是（某某）吗？”

求职者：“对，是我。”

记者：“请问您是在前程无忧上投过简历吧。”

求职者：“嗯，是。”

记者电话核实猎聘网简历信息。

记者：“喂，你是（某某）吗？”

求职者：“嗯。”

记者：“请问您在猎聘上提交过简历吧？”

求职者：“嗯，对。”

随后，记者又分别在前程无忧和猎聘网的企业账户进行体验，只需支付费用，便可以下载到带有求职者姓名、电话、邮箱地址等关键信息在内的完整简历。前程无忧和猎聘网也缺乏对下载后的简历信息，进行管理和监测。

就这样，这些求职简历信息，在不知不觉中，被伸向个人简历的黑手肆意下载、多次倒卖，甚至流入诈骗团伙手中。

2020年5月，四川省眉山市公安局网安支队破获了一起侵犯个人简历信息的案件。犯罪嫌疑人通过简历上的个人详细信息给受害人打电话，引入诈骗团伙设置的陷阱中。

眉山市东坡区公安分局网安大队教导员黄咏飞说：“招聘网站上发布简历的人，是很希望得到工作的，在这个时候，他们对所有的陌生电话都不会抗拒，对所有的来电，他们都是基于个人的信任和对招聘网站的信任。”

警方调查发现，犯罪分子一方面通过企业账户获取简历；另一方面通过QQ群，批量购买简历。

眉山市东坡区公安分局网安大队民警李瑞晶说：“这些数据都是在QQ群里面买的，大概20余万条。”

近年来，各地警方破获多起类似案件，黑龙江大庆警方在公安部“净网2020”专项行动中，成功破获侵犯公民个人简历信息案，涉及个人简历信息高达1500余万条，涉案金额7500余万元。



大庆市公安局网络警察分局案件侦查一大队大队长贾晓亮说：“其中一个嫌疑人的一块硬盘当中，存储的公民简历数量就有700多万条。”

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